Voici une première ligne de défense contre les crimes financiers, la fraude et le blanchiment d’argent. Utilisez Valital comme votre alerte de niveau 1, votre outil de présélection ou encore à la toute fin de votre processus de vérification.

Les équipes de revue diligente opérationnelle ont besoin d’informations pertinentes rapidement afin d'évaluer et de surveiller les risques liés  à leurs placements. L’analyse et la surveillance des renseignements de sources ouvertes assurent une revue diligente rigoureuse et de qualité.

Ce risque peut provenir de vos employés, vos associés, vos partenaires d’affaires ou vos fournisseurs de services. Intégrez Valital à vos processus de contrôles internes afin de mieux vous protéger des délits d'initiés.

L'accès à des bases de données et à des listes de surveillance ne suffisent plus pour vérifier les antécédents d’une personne ou d’une entité. Détectez, prévenez et atténuez les risques potentiels de réputation en consultant en temps réel les renseignements de source ouverte. 

Les fournisseurs de services représentent plus d’un tiers de l’empreinte ESG d’une entreprise. Valital vous aide à rechercher les informations négatives sur des sujets de l’ESG d’une entreprise et sur des sujets d’inconduites des individus associés à cette entreprise.